Международно-правовые стандарты противодействия преступлениям в сфере экономической деятельности

Содержание

Введение…………………………………………………………………..3

1. Противодействие преступлениям в экономической сфере………….5

2. Профилактика экономических преступлений……………………….7

Заключение………………………………………………………………10

Список литературы………………………………………………………12

Введение

Разработка законодательства, направленного на борьбу с экономическими преступлениями, связано с осознанием опасности внедрения в законную экономическую деятельность средств полученных в результате совершения преступлений. В тех случаях, когда количество этих средств становится сопоставимым с доходами больших корпораций, они способны повлиять на стабильность мировой финансово-экономической системы и становятся значимым фактором риска, эффективно противодействовать которому можно только в рамках стратегии угрозы уголовно-правового преследования.

Учитывая, что экономические преступления тесно связаны с другими преступления, то допустить совершение преступлений в сфере экономической деятельности – значит сделать выгодными торговлю наркотиками, проституцию, вымогательство, взяточничество, бандитизм и разбой, другие виды преступного поведения. К примеру, легализация денежных средств – это заключительный этап оборота средств, полученных от названных преступлений. В этой связи, что цель противодействовать процессам криминализации сферы экономической деятельности мотивировало разработку законодательства по борьбе с экономическими преступлениями.

Одним из видов криминальной активности в экономической сфере, привлекающей повышенное внимание является легализация доходов, полученных преступным путем. Разработка законодательства, нацеленного на борьбу с отмыванием «грязных» денег, осуществлялась по инициативе и в таких государствах, как США и Великобритания, которые осознавали важное значение рассматриваемой проблемы, и лишь после этого они стали рассматриваться на международно-правовом уровне.

Так, первые документы в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, были приняты в 1988 году. В 1988 году в Базеле руководители центральных банков «Большой семерки» приняли декларацию по принципиальным положениям, относящимся к отмыванию доходов от криминального бизнеса, где указывается, что доверие с банкам может быть подорвано из-за их связей с преступниками. Также в этом документе отмечаются некоторые принципы, которыми следует руководствоваться руководителям банков в борьбе с отмыванием денежных средств, полученных незаконным путем.